Согласно постановлению Центробанка банки отправляют в Росфинмониторинг информацию о сомнительных операциях или подозрениях о них. Подозрительные финансовые операции относятся к мошенничеству в экономике, продаже наркотиков, отмыванию сокрытых налогов.
Российские банки на протяжении прошлого года зафиксировали 100 тысяч случаев, которые указывают на факты сомнительных финансовых операций своих клиентов на сумму 184 миллиарда рублей, сообщила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Постановление ЦБ поручило банкам направлять информацию в Росфинмониторинг, которая касается подозрительных операций. "Подобных инцидентов за минувший год было зафиксировано почти 100 тысяч, а сумма денежных средств, которая была перечислена с ликвидированных счетов, достигла 184 миллиарда рублей", — расскала Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банкиров с управлением ЦБ РФ.
"Хочу выразить благодарность банковскому сектору за то, что он смог вычислить нетривиальное поведение клиента", — подчеркнула она. Часть отечественного финансового сектора остается в тени, сказала замглавы Росфинмониторинга, отметив, что далеко не все банковские организации предоставляют информацию о сомнительных операциях в надзор. По ее информации, подозрительные финансовые сделки связаны с мошенничеством в экономике, наркотиками, отмыванием скрытых налогов.
"Главной проблемой остается большое число, как мы их называем фирм-однодневок, которые совершают не совсем прозрачные операции с ценными бумагами", — отметила Бобрышева. Она также рассказала об основных группах риска в области финансирования терроризма. В центре внимания, по ее информации, находятся активные участники терактов. Ко второй зоне риска она отнесла организации, которые занимаются формированием радикальной идеологии.
"Еще одной проблемной зоной можно назвать денежные переводы, а именно сбор пожертвований и все что касается новых электронных технологий, анонимных технологий, которые обладают высокой производительностью", — подытожила она.
